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Evita sanciones este 2025, Nuevo requisito federal
- 26 nov 2024
- 4 Min. de lectura
Tener una empresa en Estados Unidos genera una gran responsabilidad y el cumplimiento de ciertos requisitos obligatorios para los propietarios.
驴Sab铆as que cumplir con los nuevos requisitos legales puede proteger tu empresa de sanciones costosas y ayudarte a operar de manera m谩s segura? En este blog te ofrecemos informaci贸n clave para entender el Nuevo requisito federal de reportar informaci贸n de beneficiarios finales (BOI), el cual es un requisito obligatorio que 聽las empresas deben diligenciar y donde se debe completar la informaci贸n espec铆fica del negocio y de sus propietarios.
Aunque nuestra misi贸n es simplificar esta normativa para ti, recuerda que esta informaci贸n no reemplaza el asesoramiento profesional. Te animamos a seguir leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber, pero tambi茅n a consultar con un especialista en caso de dudas.
驴Por qu茅 las empresas deben reportar informaci贸n de beneficiarios finales (BOI), al Departamento del Tesoro de EE. UU.?
Este reporte surge como resultado de la Ley de Transparencia Corporativa,聽aprobada en el 2021 por el congreso. La ley espec铆fica que 聽las empresas deben completar la informaci贸n sobre los beneficiarios finales, con el objetivo de controlar el lavado de activos y el financiamiento il铆cito a trav茅s de empresas ficticias u otras estructuras comerciales.
驴Qu茅 es la (FinCEN)?
La Oficina del Departamento del Tesoro de EEUU, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) es la delegaci贸n que trabaja en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros en lo que puedan incurrir los propietarios de las empresas. La oficina les exige a los negocios que tengan transparencia financiera y, por esa raz贸n, deben reportar sus movimientos y transacciones ante el Estado.
驴Cu谩l es la informaci贸n que se requiere ante la FinCEN?
Al iniciar el formulario en l铆nea 聽www.fincen.gov/BOI, recuerda que debes tener a la mano la documentaci贸n requerida de la empresa para completarla sin errores.
Informaci贸n b谩sica de la empresa:
Nombre legal complete y nombre comercial (Doing Business As, DBA)
Direcci贸n exacta.
Jurisdicci贸n de constituci贸n
N煤mero de identificaci贸n del contribuyente (TIN)
Propietarios beneficiarios y/ o participantes accionistas:
Nombre completo, fecha de nacimiento, direcci贸n聽y聽el n煤mero de identificaci贸n, adem谩s debe incluir el pasaporte estadounidense vigente, licencia de conducci贸n u otro documento de identificaci贸n. Documento de identificaci贸n emitido por un estado, gobierno local o tribu. (Si aplica)
Solicitantes de la empresa:
Son las personas que dirigen o controlan acciones dentro de la empresa, por ejemplo: Abogados, contadores, entre otros. (Deben tener informaci贸n personal b谩sica y exacta)
聽鈿狅笍 Nota: Todos los solicitantes de una empresa deben ser personas f铆sicas, porque las empresas u otras personas jur铆dicas no pueden ser consideradas como solicitantes
驴Cu谩ndo tengo que presentar un informe?
聽
Los informes est谩n siendo aceptados desde el primero (1) de enero de 2024.
Plazo para empresas creadas antes del 1 de enero de 2024:聽Las empresas declarantes que hayan sido creadas o registradas antes de esta fecha tendr谩n hasta el 1 de enero de 2025 para presentar sus informes BOI iniciales.
Plazo para empresas creadas a partir del 1 de enero de 2024:聽Las empresas declarantes registradas a partir de esta fecha deber谩n presentar sus informes BOI iniciales dentro de los 30 d铆as posteriores a la recepci贸n del aviso de creaci贸n o registro de la empresa.
Si usted quiere recibir m谩s informaci贸n sobre estos requisitos, reg铆strese para en el siguiente enlace para recibir actualizaciones de FinCEN y as铆 tu empresa puede informaci贸n importante y las actualizaciones al correo electr贸nico.
驴Cu谩les son las empresas que deben reportar 聽ante la聽Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).聽?
Las empresas que deben declarar informaci贸n de sus beneficiarios finales y comunicarla a la FinCEN, son Sociedad An贸nima, 聽Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC), empresas extranjeras y empresas de tribu nativa.
鈿狅笍 Importante:聽 La informaci贸n de beneficiarios finales reportada ante la 聽FinCEN estar谩 guardada en una base de datos confidencial y bajo el m谩ximo control de seguridad.
驴C贸mo hacer el聽Nuevo requisito federal de reportar informaci贸n de beneficiarios finales (BOI)?
Presentar el nuevo requisito de beneficiaciones finales es muy f谩cil, seguro y gratuito para las empresas.聽Acontinuaci贸n, te facilitamos los enlaces m谩s importantes para que completes el proceso de manera f谩cil y r谩pida:
Visita el sitio web de la FinCEN, Aqu铆 podr谩s encontrar el formulario en l铆nea y la informaci贸n sobre la Norma de Presentaci贸n de Informes y la forma c贸mo hacerlo.
Al finalizar la aplicaci贸n, el sistema env铆a autom谩ticamente un recibo de confirmaci贸n, donde se informa que el reporte ha sido presentado exitosamente ante la FinCEN. Es importante conocer que este reporte 聽debe presentarse por 煤nica vez.
鈿狅笍 Importante:聽Las empresas deben cumplir con los requisitos establecidos en la Norma de Presentaci贸n de Informes. Para darle cumplimiento, la FinCEN brinda una Gu铆a de Cumplimiento para Peque帽as Entidades, dise帽ada espec铆ficamente para ayudar a estas organizaciones a entender y satisfacer las exigencias regulatorias de manera efectiva.
馃搷Haz clic en esta gu铆a si necesitas m谩s ayuda:
馃搷Si tienes mas dudas haz click en el siguiente enlace:
馃搷Si lo que desea es contactarte con la FinCEN, porque tienes alguna pregunta para聽diligenciar la presentaci贸n de informes de BOI, puede consultar en:
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馃毃Recuerda que la informaci贸n en este blog es solo para fines informativos y busca ayudarte a entender mejor tus obligaciones legales y empresariales. Aunque hacemos nuestro mejor esfuerzo por ofrecer datos precisos, te recomendamos consultar con un abogado o especialista para resolver dudas espec铆ficas. Recuerda que cualquier decisi贸n basada en este contenido es tu responsabilidad, y Universum no se hace responsable por errores, omisiones o consecuencias derivadas de su uso.
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