Tener una empresa en Estados Unidos genera una gran responsabilidad y el cumplimiento de ciertos requisitos obligatorios para los propietarios.
¿Sabías que cumplir con los nuevos requisitos legales puede proteger tu empresa de sanciones costosas y ayudarte a operar de manera más segura? En este blog te ofrecemos información clave para entender el Nuevo requisito federal de reportar información de beneficiarios finales (BOI), el cual es un requisito obligatorio que las empresas deben diligenciar y donde se debe completar la información específica del negocio y de sus propietarios.
Aunque nuestra misión es simplificar esta normativa para ti, recuerda que esta información no reemplaza el asesoramiento profesional. Te animamos a seguir leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber, pero también a consultar con un especialista en caso de dudas.
¿Por qué las empresas deben reportar información de beneficiarios finales (BOI), al Departamento del Tesoro de EE. UU.?
Este reporte surge como resultado de la Ley de Transparencia Corporativa, aprobada en el 2021 por el congreso. La ley específica que las empresas deben completar la información sobre los beneficiarios finales, con el objetivo de controlar el lavado de activos y el financiamiento ilícito a través de empresas ficticias u otras estructuras comerciales.
¿Qué es la (FinCEN)?
La Oficina del Departamento del Tesoro de EEUU, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) es la delegación que trabaja en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros en lo que puedan incurrir los propietarios de las empresas. La oficina les exige a los negocios que tengan transparencia financiera y, por esa razón, deben reportar sus movimientos y transacciones ante el Estado.
¿Cuál es la información que se requiere ante la FinCEN?
Al iniciar el formulario en línea www.fincen.gov/BOI, recuerda que debes tener a la mano la documentación requerida de la empresa para completarla sin errores.
Información básica de la empresa:
Nombre legal complete y nombre comercial (Doing Business As, DBA)
Dirección exacta.
Jurisdicción de constitución
Número de identificación del contribuyente (TIN)
Propietarios beneficiarios y/ o participantes accionistas:
Nombre completo, fecha de nacimiento, dirección y el número de identificación, además debe incluir el pasaporte estadounidense vigente, licencia de conducción u otro documento de identificación. Documento de identificación emitido por un estado, gobierno local o tribu. (Si aplica)
Solicitantes de la empresa:
Son las personas que dirigen o controlan acciones dentro de la empresa, por ejemplo: Abogados, contadores, entre otros. (Deben tener información personal básica y exacta)
⚠️ Nota: Todos los solicitantes de una empresa deben ser personas físicas, porque las empresas u otras personas jurídicas no pueden ser consideradas como solicitantes
¿Cuándo tengo que presentar un informe?
Los informes están siendo aceptados desde el primero (1) de enero de 2024.
Plazo para empresas creadas antes del 1 de enero de 2024: Las empresas declarantes que hayan sido creadas o registradas antes de esta fecha tendrán hasta el 1 de enero de 2025 para presentar sus informes BOI iniciales.
Plazo para empresas creadas a partir del 1 de enero de 2024: Las empresas declarantes registradas a partir de esta fecha deberán presentar sus informes BOI iniciales dentro de los 30 días posteriores a la recepción del aviso de creación o registro de la empresa.
Si usted quiere recibir más información sobre estos requisitos, regístrese para en el siguiente enlace para recibir actualizaciones de FinCEN y así tu empresa puede información importante y las actualizaciones al correo electrónico.
¿Cuáles son las empresas que deben reportar ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). ?
Las empresas que deben declarar información de sus beneficiarios finales y comunicarla a la FinCEN, son Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC), empresas extranjeras y empresas de tribu nativa.
⚠️ Importante: La información de beneficiarios finales reportada ante la FinCEN estará guardada en una base de datos confidencial y bajo el máximo control de seguridad.
¿Cómo hacer el Nuevo requisito federal de reportar información de beneficiarios finales (BOI)?
Presentar el nuevo requisito de beneficiaciones finales es muy fácil, seguro y gratuito para las empresas. Acontinuación, te facilitamos los enlaces más importantes para que completes el proceso de manera fácil y rápida:
Visita el sitio web de la FinCEN, Aquí podrás encontrar el formulario en línea y la información sobre la Norma de Presentación de Informes y la forma cómo hacerlo.
Al finalizar la aplicación, el sistema envía automáticamente un recibo de confirmación, donde se informa que el reporte ha sido presentado exitosamente ante la FinCEN. Es importante conocer que este reporte debe presentarse por única vez.
⚠️ Importante: Las empresas deben cumplir con los requisitos establecidos en la Norma de Presentación de Informes. Para darle cumplimiento, la FinCEN brinda una Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades, diseñada específicamente para ayudar a estas organizaciones a entender y satisfacer las exigencias regulatorias de manera efectiva.
📍Haz clic en esta guía si necesitas más ayuda:
📍Si tienes mas dudas haz click en el siguiente enlace:
📍Si lo que desea es contactarte con la FinCEN, porque tienes alguna pregunta para diligenciar la presentación de informes de BOI, puede consultar en:
Si te gustó este blog y quieres suscribirte a nuestro newsletter para aprender a cómo optimizar tu negocio, tenemos tips todas las semanas para ti.
🚨Recuerda que la información en este blog es solo para fines informativos y busca ayudarte a entender mejor tus obligaciones legales y empresariales. Aunque hacemos nuestro mejor esfuerzo por ofrecer datos precisos, te recomendamos consultar con un abogado o especialista para resolver dudas específicas. Recuerda que cualquier decisión basada en este contenido es tu responsabilidad, y Universum no se hace responsable por errores, omisiones o consecuencias derivadas de su uso.
Y si quieres más información comunícate con nuestros agentes de ventas al 1-888-507-6614 o visita nuestra página web: www.universumsolution.com
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, para que recibas más información sobre nosotros.
LinkedIn: Universum
Comments